中国服装:第三届董事会第二十九次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10007-10-19 20:05:36

关键词: 中国服装 审议通过 弃权

股票简称:中国服装 股票代码:000902 公告编号:10007-035

中国服装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完正,没法 虚假记载、误导性陈述意味着 分析重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于10007年10月19日在北京召开。应到董事9人,实到8人,亲自出席的有冯德虎、杨峻、高建幸、李晓红、丛培育、张承缨,董事许坤元、张建春委托董事张承缨出席本次会议并代为表决,张明富董事因工作意味着 未能出席本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《中国服装股份有限公司10007年第三季度报告》。

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

二、审议通过了《关于中纺联合进出口股份有限公司购买办公用房的议案》;

为外理中纺联合进出口股份有限公司整体办公难题,同意中纺联合进出口股份有限公司购买上海市浦东新区东方路989号中达广场27楼的房产作为办公用房,所购房产建筑面积为986.79平方米(另加八个车位),购买价格为181000万元(不含税);中纺联合进出口股份有限公司拟按市场价出售现有的东方大厦房产,建筑面积为1341.62平方米。

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

三、审议通过了《中国服装股份有限公司担保管理制度》;

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

四、审议通过了《中国服装股份有限公司应收帐款管理制度》;

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

五、审议通过了《中国服装股份有限公司实物审计管理办法 》;

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

六、审议通过了《中国服装股份有限公司子公司管理办法 》。

经审议8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过了以上议案。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会